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 主旨： 召開九十八年第一次股東臨時會
股東會種類： 股東臨時會 
開會日期：98/12/10
停止過戶日期起日：98/11/11
停止過戶日期迄日：98/12/10
公告內容：
一、董事會決議日期：98年10月27日二、股東會開會時間：98年
12月10日  上午九時三、股東會召開地點：台南縣仁德鄉新田村勝
利一街18號(奇菱科技三廠訓練教室)四、召集事由：(一)討論事項
1、修訂本公司章程案2、私募特別股案3、解除董事競業禁止限制
案(二)選舉事項：補選獨立董事案(三)其他議案及臨時動議(四)散
會五、私募特別股案主要內容說明如下：(一)、私募特別股發行
總股數將不超過壹億股額度內，並於股東會決議日起一年內授權
董事會一次辦理私募相關事宜。(二)、依證券交易法第43條之6規
定辦理私募應說明事項：1.不採用公開發行之必要理由：本公司
因時值營運支出高峰，同時考量降低籌資成本，強化公司資本結
構之目的，故擬以私募方式辦理現金增資發行特別股。2.私募資
金之用途及其預計達成效益為：為強化公司資本結構，預計可提
高公司籌資靈活性與機動性及降低利息成本，並以確保資金籌集
效率。3.特定人之選擇方式：本次私募特別股洽特定人選擇之方
式依證券交易法第四十三條之六規定及其他相關法令規定之特定
人為應募對象。4.價格訂定之依據及合理性：私募價格係參考「
公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以本公司定
價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值
為?考價格且不低於參考價格溢價發行，並依私募當時未來營運計
劃、市場狀況及本公司獲利情形等因素予以定價，所以該定價方
式應屬合理，並提請股東會授權董事會依上述方式訂定私募價格
。5.本次私募特別股之權利義務依公司章程及相關法令之規定辦
理。6.本次私募發行特別股，辦理增資相關事宜，如因法令規定
或基於營運評估，擬請股東會授權董事會視客觀環境需要全權處
理。六、擬提請股東會同意解除董事長宋光夫先生擔任奇美電子
(股)公司監察人及奇美精密科技(股)公司董事之競業禁止限制。七
、依公司法192條之1規定，98年第一次股東臨時會提名獨立董事
候選人受理期間擬定於98年10月28日至98年11月11日，受理地點
為奇菱科技股份有限公司，地址：台南縣仁德鄉新田村勝利一街1
8號(人資規劃部薪資課)。八、依公司法一六五條規定，自九十八
年十一月十一日至九十八年十二月十日止，停止股票過戶登記。
持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於民國98 年11月10
日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份
有限公司股務代理部」（台北市松山區東興路8號B1樓），辦理
過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。九、開會通知書及委託書
將於股東臨時會十五日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條
之2規定，對於持有未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方
式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時如未收到者
請逕向本公司(電話：06-2791188轉 31837) 或統一綜合證券股務代
理部(台北市松山區東興路8號B1，電話:02-27463797)洽詢。十、
本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨
時會開會前二十三日依規定將相關資料送達本公司（地址：台南
縣仁德鄉新田村勝利一街18號）。十一、本次股東臨時會本公司
委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。
十二、特此公告。

<摘錄公開資訊觀測站>

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主旨： 公告本公司董事會決議97年度除權除息及增資配股基準日
公告內容
1.董事會決定日期：98/10/202.除權及除息類別：除權息3.發放股
利種類及金額：　(1)股東紅利：新台幣81,875,000元　　　　　　　 A.股票股利65,500,000元　　　　　　　　(面值10元，每仟
股無償配發124.7619股)B.現金股利16,375,000元(每仟股配發3
11.9048元)　(2)員工紅利：新台幣14,790,455元　　　　　　　
 A.股票股利14,790,455元(發行股數計950,000股)，　　　　　　　　 每股面值10元，以97年簽證財報淨值每股計新台幣　　　　　　
　　 15.5689元，溢價發行．4.除權息交易日：98/11 /55.最
後過戶日：98/11/66.停止過戶起始日：98/11/77.停止過戶截止
日：98/11/118.除權息基準日：98/11/119.其他應?明事項：依據

本公司98年5月26日股東常會決議及行政院金融監督管理委員會證
券期貨局98年10月12日金管證發字第0980053221號函核准生效在
案．
<摘錄公開資訊觀測站>

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金融重建基金（RTC）昨（27）日標售慶豐銀四包資產，國內分 行分別由元大銀和遠東銀得標，信用卡業務由台新銀得標，台北 富邦銀標下慶豐銀兩家越南分行；合計RTC標售慶豐銀四包資產 ，要再賠付317.782億元。

RTC表示，慶豐銀還有部分不動產保留資產未處分，這部分帳面 價值約146億元，存保預估售價可望達80億元。若按帳面價價算 ，扣除後實際上RTC只須賠付171億元；若依預估售價算，則RTC 要再賠237億元。

RTC目前只剩17億元，須靠存保準備金支應，但存保準備金目前 也是赤字，存保將向金融機構貸款籌措慶豐銀賠付經費，未來再 靠營業稅收入償債。RTC昨天賣掉最後一家接管的問題銀行慶豐 銀後，宣告功成身退。

存保公司總經理王南華指出，RTC共花了近3,000億元處理55家問 題金融機構，代價很高，但也成功穩定金融市場，未來存保將持 續強化預警系統，在金融機構未惡化時就要求改善、增資或併購 等措施。

這次慶豐銀標案採分包標售，四包共吸引九組投資人搶標，平均 每組得標價都超過底價一成以上，其中又以越南分行搶標情況最 激烈，最後由北富銀以8,900萬美元（約新台幣25.268億元）得標 。

本次元大銀和遠東銀各標下慶豐銀18家和19家國內分行，RTC須 分別賠付兩家銀行193億元和191.03億元。參與投標的業者透露， 一包分行的底價是203億元（RTC賠付金額），但得標者以約190 億元得標，代表業者自己須花10億元，以此估算，一家分行價值 約五、六千萬元。

過去RTC標案，一家分行價值約1億元，本次通路價值明顯降低， 金融業者認為，多少和金融海嘯有關。

慶豐銀信用卡業務及越南分行則分別由台新銀和北富銀標下，兩 家銀行分別要付RTC40.98億元和25.268億元。

慶豐銀信用卡應收帳款有40億元，若以呆帳率一、二成估算，再 從得標金額扣除，台新銀等於用約7億元買進相關業務；如換算慶 豐銀信用卡數，台銀等於是以2,890元買進一張有效卡數，流通卡 數每張買進成本則是1,010元。

【摘錄經濟

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慶豐銀國內外分行跟信用卡業務昨（27）日順利標出後，位於台 北火車站附近的總行大樓及敦北金融中心等不動產將在明年初另 外標售，據了解，已有不少不動產業者表達投標興趣。

根據存保公司與金管會資料，慶豐銀這批尚未處理的資產，帳面 價值有146億元，除了上述兩筆大型不動產，還一些小筆不動產及 有價證券。

財金官員表示，總行大樓跟敦北金融中心位處精華地段，價值很 高；但部分山坡地價值相對較低，存保公司保守估算售價合計約 80多億元。

慶豐銀行總行大樓在台北火車站附近南陽街上，敦北金融中心則 位於敦化北路與南京東路附近。

財金官員表示，根據財顧評估，現在房地產市場很好，如果將總 行跟敦北金融中心大樓跟著國內分行一起標售，價格反而可能不 好，因為有意購買國內分行的銀行，不見得對這兩幢大樓有興趣 ；分開標售可以賣出更好的價錢。

【摘錄經濟】

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*本報價為參考報價，實際報價以當日來電詢問為準/本買賣為個人投資行為。

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