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研能科技：補充公告本公司董事會決議召開九十七年股東常會相關事宜
2010/04/21 16:58 鉅亨網 鉅亨網新聞中心

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:99/04/21

2.股東會召開日期:99/06/25

3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉榮工南路6號(本公司會議室)

4.召集事由:

一報告事項:

(一)九十八年度營業報告

(二)監察人九十八年度查核報告

(三)大陸投資報告

二承認事項:

(一)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案

(含會計師查核報告及監察人報告)

(二)承認九十八年度盈餘分派案

三討論事項:

(一)修訂公司章程部分條文案

(二)修訂資金貸與他人作業程序案

(三)修訂對外背書保證辦法(含母子公司對外背書保證施行辦法)

案

四選舉案:改選董事及監察人案

五其他議案:解除董事競業禁止限制案

六臨時動議:

5.停止過戶起始日期:99/04/27

6.停止過戶截止日期:99/06/25

7.其他應敘明事項:無

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